牛市配资网 道通科技: 道通科技可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：688208        股票简称：道通科技          公告编号：2025-051 转债代码：118013        转债简称：道通转债                 深圳市道通科技股份有限公司                可转债转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   重要内容提示：   ● 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，                              “道通转债”累计共有人民币 315,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 13,541 股，占“道通转债”转股前公司已发行 股份总额的 0.0020%。   ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，                                “道通转债”尚未转股的可转债 金额为 1,279,685,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9754%。   ● 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，                                                “道通转债” 共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股。   ● 因 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股 数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。   一、可转债发行上市概况   经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可 转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发 行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。   经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可 转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债 券代码“118013”。   根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。   鉴于公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转 股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》                                         （公告 编号：2023-055）。    鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调 整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实 施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》                              （公告编号：2024-047）。    鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股 调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：    鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调 整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实 施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》                              （公告编号：2025-039）。      “道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。    综上，    二、可转债本次转股情况    公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，                                                      “道通转债” 共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股，占“道通转债”转股 前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2025 年 6 月 30 日，                                       “道通转债”累计共有 人民币 315,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 13,541 股，占“道通转债”转 股前公司已发行股份总额的 0.0020%。截至 2025 年 6 月 30 日，                                        “道通转债”尚未转 股的可转债金额为 1,279,685,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9754%。    因 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数 量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。    三、股本变动情况                                                    单位：股                 变动前                                  变动后                             本次可转债    股份类别       （2025 年 3 月            其他原因变动        （2025 年 6 月                              转股 有限售条件流通股           0          0          0               0 无限售条件流通股      451,878,528    350     218,304,430   670,183,308    总股本        451,878,528    350     218,304,430   670,183,308   注 1：2025 年 4 月 1 日至 2024 年年度权益分派实施前，“道通转债”已转股部 分获得权益分派转增的股本计入“本次可转债转股”。   注 2：      “其他原因变动”系公司实施 2024 年年度权益分派方案，以资本公积向全 体股东每 10 股转增 4.9 股，因本次权益分派导致股份变动的数量为 218,304,430 股。   四、联系方式   联系部门：董事会办公室   联系电话：0755-81593644   联系邮箱：ir@autel.com   特此公告。                                    深圳市道通科技股份有限公司董事会

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